浙江金東偵破“炒外匯”特大詐騙案 抓獲白衣劍卿涉案人員67名

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  中新網金華6月7日電(見習記者 周禹龍 通訊員 馬姣)7日記者獲悉  ,浙江省金華市公安局金東分局歷時4個多月縝密偵查 ,成功偵破一起“炒外匯”特大詐騙案  。

  2018年4月下旬 ,該局於河南、安徽、江西、浙江、江蘇、廣東、湖北、遼寧等8省發起集中收網行動  ,抓獲涉案人員67名  ,采取刑事強制措施52名 ,打掉網上非法交易平臺10個  ,其中5個為非法炒外匯平臺  ,涉案金額2000多萬元  。

  5月底  ,金東區人民檢察院以詐騙罪分批批準逮捕瞭犯罪嫌疑人張某、倪某、李某、田某、王某等30人  。

  跟著“老師”炒外匯 三天虧7萬元

  傢住金東區沙特宣佈廢除鞭刑澧浦鎮的張小姐空閑時間喜歡上網炒股  。2017年11月  ,張小姐所在的股票交流QQ群裡來瞭一位“阿牛”老師  ,時常會推薦一些股票理財內容  ,張小姐私下加瞭他的QQ  。

  “阿牛”老師推薦張小姐炒外匯 ,稱他們現在有個外匯操盤團隊 ,有莊傢在操盤  ,盈利後的錢五五分成  。張小姐進群觀察後  ,看到群裡人都是賺錢的 ,她不由心動  。

  在“阿牛”老師的指導下  ,張小姐在一個名為“納斯國際”的網站上進行瞭註冊  ,並加入一個VIP打單群 ,跟著群裡一個打單員操作  。張小姐一開始隻投入幾百塊  ,很快就賺錢瞭  ,而且第二天錢就能提現 ,於是她漸漸加大投入  ,短短幾天賺瞭1萬多塊  。

  這時  ,打單員提出可以私下給張小姐帶單 ,賺的錢不需要分成  ,張小姐可以介紹朋友一起進來玩  。看到炒外匯來錢這麼容易  ,張小姐介紹瞭閨蜜餘小姐加入  。餘小姐註冊納斯國際網站後  ,先投瞭2000元  ,很快賺瞭1740元  ,接下來又小投瞭幾筆  ,賺瞭1630塊錢  。

  “賺錢後我的膽子也大瞭 ,投的錢也多起來  。到第三天 ,我一次性往賬號裡充值瞭5萬多人民幣準備做大時  ,發現納斯國際的系統沒用瞭  ,裡面的錢也取不出來”  。餘小姐馬上聯系張小姐  ,結果張小姐也遇到瞭同樣的情況  。

  “之前賺的錢也都投在裡面  ,前後一共有7萬塊”  。兩人回想前後發生的事情 ,覺得被騙瞭  ,於是一起到金東公安分局澧浦派出所報案 。報案後 ,納斯國際這個網站始終無法登錄  。

  炒外匯是假 “買漲買跌”是詐騙新手段

  接到報案後  ,金東警方馬上立案偵查  。偵查發現  ,納斯國際網站這個交易平臺並未經過相關部門註冊審批  。通過對受害人打入平臺的資金鏈追蹤和對VIP打單群人員的調查  ,警方初步判斷 ,“阿牛”老師、打單員以及所謂的賺錢“客戶”是一夥人  。

  一段時間蹲點、跟蹤後  ,警方鎖定這夥人的窩點位於江西景德鎮瓷都大廈內  。2018年4月11日  ,金東警方在該窩點抓獲張某、倪某、李某、程某、程某某等7人  。

  經查明 ,1987年出生的江西人張某  ,是納斯國際的後臺“老板”  ,他就是“阿牛”老師 。據張某交代  ,納斯國際是一個炒外匯的平臺  ,但隻是依托外匯的匯率數據  ,網站上有開3分鐘和5分鐘壓註杭州初三高三開學模式  ,客戶可以買3分鐘後或5分鐘後匯率漲還是跌  。網站上 ,除瞭外匯匯率數據是真的以外  ,其它全部可以人為控制 。

  “這個平臺就是特意找人張旅集團董事墜亡架設的 ,客戶的盈虧、提現都可以控制  ,我們一般會讓客戶先賺一點 ,賺瞭以後他就會投入更多的錢  ,然後再讓他虧  。為瞭控制風險  ,我們還對客戶設置瞭黑白名單 ,如果把客戶放入黑名單 ,輸的概率是百分之百  ,放入白名單 ,贏的概率是百分之百  ,後臺甚至可以禁用客戶的帳戶 。”張某說  。

  納斯國際關停後  ,張某又啟用瞭另外一個炒外匯的平臺“銀河匯通”  ,操作手法與納斯國際相同 。

  用於詐騙的交易平臺售價6萬一個 銷往全國

  偵查中  ,民警發現 ,納斯國際網站的開發維護人員馬某是關鍵人物  ,他與多個涉嫌詐騙的非法交易平臺戲夢巴黎 電影有關聯 。4月12日 ,民警在寧波一公司內抓獲馬某  。

  馬某  ,1982年出生  ,甘肅人  ,他在寧波註冊瞭一傢名為“甬能”的電子商務有限公司  ,雇用員中文字幕香蕉在線視頻工餘某、陳某等人  ,專業開發用於詐騙的非法交易平臺  。“納斯國際、銀河匯通、緯經國際、信達國際、九鼎德惠、榮張傑愛人啊盛國際、參客、掌中寶、點財、豐晟金殿 。”馬某交代自己開發的類似平臺有數個  ,以價格6萬至8萬一個銷往全國各地  ,“他們拿到這個平臺後會組織一幫人拉客戶進平臺玩  。”

  “我會按他們的要求寫入代碼  ,而這段代碼的作用就是控制玩傢的輸贏概率  ,一般的客戶贏的概率為40%  ,輸的概率為60%  ,這其實就是個詐騙平臺  。”馬某說  ,“除瞭炒外匯  ,這些平臺的經營品種還包括炒紅酒、炒人參等  。”

  通過調查馬某對外銷售的高清國語自產拍在線非法交易平臺 ,警方循線追蹤  ,陸續在安徽合肥、河南新鄉、湖北武漢、江蘇常州、廣東廣州、遼霍比特人3 五軍之戰寧沈陽等地發現6個涉嫌詐騙窩點  。(完)