2元一條買淘寶客戶信息搞詐騙,這些人害人終害己

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  【誠信建設萬裡行】2元一條買淘寶客戶信息搞詐騙  ,這些人害人終害己

  中新網客戶端北京7月11日電 (李章洪)日前 ,中國裁判文書網公佈的數起詐騙案件裁判文書顯示  ,近年電信詐騙套路不斷翻新 ,冒充電商平臺客戶、冒充消防人員……每一起案件的背後  ,都是精心設計的套路  。詐騙分子看似天衣無縫的騙局被識破後  ,終究難逃法律制裁  。

  冒充電商平臺客服  ,一天內瘋狂詐騙30餘人

  安徽省阜陽市中級人民法院某案件的刑事裁定書顯示 ,福建無業男子賴某 ,自2017年3月中旬開始接觸淘寶購物返款電信詐騙 。賴某供述稱  ,其鎮上很多人都做這種“淘寶購物退款”詐騙  ,這種詐騙手法在當地已形成瞭一個完整的產業鏈 ,每個步驟都有明確的分工  。

  首先 ,由團夥成員在聊天工具QQ上以2塊錢一條的價格購買淘寶客戶的信息 。每條信息都包含有客戶姓名、手機號碼、客戶購買的商品信息和購買時間  。

  此後  ,再由人冒充客服和這些信息裡的淘寶客戶進行聯系 ,以商品有問題需要退款為由 ,誘導受害者在螞蟻借唄等借貸工具裡借錢 ,再把錢打入偽造的商戶平臺以流入詐騙團夥支付寶賬戶  。詐騙得逞後  ,團夥成員再通過分轉多張銀行卡和購買電話卡的方式  ,將詐騙資金洗白  。

  賴某等人對單個受害者的詐騙金額跨度巨大  。據雲南一名被害人介紹 ,其接到自稱是淘寶客服人員的電話 ,對方以其在淘寶上購買物品質量有問題 ,誘導其向賴某所使用的北京俊師商貿有限公司的支付寶轉款22.23萬元  。而另一名河南的被害人  ,被同樣的手法詐騙800元  。

  裁定書顯示  ,在2017年4月5日一天之內  ,賴某一夥人瘋狂詐騙35人  ,累計騙取錢款高達78萬元  。

  法院審理認為  ,賴某夥同他人以非法占有為目的  ,虛構事實 ,隱瞞真相  ,騙取他人錢財  ,數額特別巨大  ,其行為已構成詐騙罪 。鑒於被告人到案後如實供述其犯罪事實  ,系坦白  ,依法可從輕處罰  。案發後 ,退出部分贓款 ,可酌情從輕處罰  。最終法院判決賴某犯詐騙罪  ,判處有期徒刑十年 ,並處罰金人民幣十萬元  ,並依法追繳賴某違法所得  。

  詐騙不收手  ,剛剛出獄又“進宮”

  近年來  ,冒充各類政府工作人員身份進行詐騙的手段層面不窮 。河南的一個詐騙團夥  ,還將主意打到瞭消防人員身上  。

  河南省周口市中級人民法院一份刑事裁定書顯示 ,2017年7月  ,居住在河南的范某、蘇某、袁某等三人 ,通過從網上查找賓館、酒店的聯系電話  ,再冒充消防部隊人員向賓館、酒店撥打電話  ,謊稱消防部隊需要購買燈具  ,並在定點廠傢購買  ,再冒充廠傢接電話實施詐騙  。

  據受害者介紹 ,其在工地幹活時  ,接到一個自稱是高新區消防隊助理的電話  。該“助理”稱需要買探照燈  ,讓受害者與一名馬姓老板聯系  。在誘導下  ,受害者向范某等人事先準備的詐騙賬戶匯去瞭3.2萬元  。

  被騙後  ,受害者甚至因擔心妻子知道後受不瞭 ,沒有選擇報警 。直到警方打來電話詢問  ,受害者才向警方告知被騙的事實 。據警方介紹  ,范某、蘇某、袁某等三人被抓獲時  ,仍聚集在一起打電話實施詐騙  。

  法院審理後  ,范某、蘇某、袁某等三人分別被判處有期徒刑三年到五年六個月不等 ,除被追繳3.2萬元贓款外  ,合計被處罰金2.5萬元  。值得註意的是 ,范某、蘇某、袁某等三人中 ,兩人有詐騙前科  。其中  ,袁某曾於2009年因詐騙被判處有期徒刑12年  。2017年再度因詐騙被抓獲時  ,袁某尚處於假釋考驗期 。

  幫助他人套現電信詐騙資金  ,三男子獲刑

  記者梳理發現 ,將電信詐騙得來的贓款進行取現、洗白 ,是詐騙團夥實施犯罪行為的重要一環 。日前  ,河南省焦作市中級人民法院就宣判瞭一起幫助他人套現電信詐騙資金的案件 。

  裁定書顯示  ,2017年8月  ,福建無業男子李某得知有一筆電信詐騙資金需要套現  ,於是以每月一萬塊的價格雇傭鐘某作為司機 ,並聯系邱某提供POS機 。

  李某夥同鐘某、邱某等人  ,通過pos機刷卡、銀行卡取現的方式 ,共套取電信詐騙贓款15萬元人民幣  。值得一提的是  ,在本案中 ,李某等人處於電信詐騙案件的下遊  ,未直接參與上遊詐騙  。其套現的贓款  ,在層層抽取提成之後 ,將落到詐騙者手中  。

  詐騙違法的事情不能做 ,沾染犯罪所得贓款  ,也要受到制裁  。

  法院審理認為  ,被告人李某、邱某、鐘某等三人  ,明知是犯罪所得  ,而相互配合予以轉移  ,其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪  。三人在共同犯罪中  ,相互配合 ,不分主次 ,均系主犯  ,應當按照其所參與的全部犯罪處罰 。

  最終 ,鑒於認罪態度較好  ,李某、邱某、鐘某等三人分別被判處有期徒刑三年  ,並被處以1萬至2.5萬元不等的罰金  。(完)